大佬们帮忙分析下这个是啥套路

严莉莉

大佬们帮忙分析下这个是啥套路


最近我一个亲戚，被一个跳广场舞的舞友介绍，投资什么DGCX平台做原油期货交易，赚美刀
具体流程是，投资1万5千人民币，购买原始USDT，存在这个叫DGCX的平台APP里面，
然后，被拉入一个群，里面有一个叫黄先生的人，每天会发两个码子，把这个码子填入这个DGCX平台
就能每天，能获得40USDT左右，然后等存到了4000USDT左右，就能提出来，卖USDT兑换现金，
具体比例是1USDT兑换7人民币，
然后每拉两个人进入DGCX平台，就会成为上级，每天多一个码子，多一次机会兑换USDT
介绍她进去的那个舞友已经搞了一年了，她里面存了2万多USDT了，那天当着我那个亲戚，USDT提现兑换了8万多，
导致这个亲戚，对此非常着迷，非要也投钱进这个

这个平台叫DGCX鑫慷嘉大数据公司
https://dgcx52.com/
大佬们帮忙分析下这个是啥套路

dallaslu

就普通杀猪盘套路呗

呆呆的游客

拉我，一天40U，发财了。

我是老王

这不就是杀猪盘嘛 小心为上

似毛非毛

这个还要分析？你那1W5出去的可是干净钱。。用U换回来的钱。不怕反炸锁卡么

严莉莉

我是老王 发表于 2025-6-12 15:53
这不就是杀猪盘嘛 小心为上

介绍她进去的那个舞友，当时她的面，提了钱出来，搞得她深信不疑，非要投进去，劝她说骗人的，非不听，还反驳说现在做啥生意，不要投资钱啊。

严莉莉

似毛非毛 发表于 2025-6-12 15:54
这个还要分析？你那1W5出去的可是干净钱。。用U换回来的钱。不怕反炸锁卡么 ...

老年人，对这个锁卡什么的无所谓，主要怕钱被骗，怎么劝不听

我自己

老年人广场舞投资杀猪盘
老年人旅游投资杀猪盘

人教人，教不会。
事教人，一下就会。

不上当永远都想着。

心上人

披着用虚拟币炒期货这个外衣的杀猪盘。

气味

从你描述的情况来看，这个 “DGCX 鑫慷嘉大数据公司” 平台的运作模式存在多处明显的诈骗特征，极有可能是一个结合了 “虚拟货币”“高收益投资”“传销拉人头” 的复合型诈骗陷阱，以下从多个维度详细分析，务必提醒亲戚立即停止投入并警惕风险：
一、核心模式拆解：典型的庞氏骗局 + 传销架构
1. 用 “高收益” 包装的资金盘本质
虚假投资标的：声称 “做原油期货交易赚美元”，但实际流程中完全没有涉及真实的期货交易 —— 不需要分析市场行情、无需自主操作，仅通过 “填码” 就能每天固定获得 USDT（约 40 USDT，按 1 USDT=7 元人民币算，每天收益 280 元），这种 “躺赚” 模式违背金融投资的基本逻辑（任何正规投资都存在风险，不可能保证固定高收益）。
收益率严重背离现实：投资 1.5 万人民币，每天返 40 USDT，年化收益率约为 (40×365×7)÷15000≈681%，远超任何合法投资的收益范围（股票、基金等年均收益通常在 10%-20%，甚至更低），这种 “稳赚不赔” 的承诺本质是用新投资者的本金支付旧投资者的 “收益”，属于典型的庞氏骗局。
2. “拉人头” 的传销式推广机制
平台要求 “每拉两个人进入就成为上级，多一个码子、多一次兑换 USDT 的机会”，这是传销的核心特征 —— 通过层级奖励诱导用户发展下线，形成 “金字塔” 结构。早期加入者的 “收益” 实际来自新加入者的投资款，而非平台宣称的 “交易盈利”。一旦没有新用户加入，资金链就会断裂，后期参与者必然血本无归。
3. 用虚拟货币掩盖诈骗本质
要求投资者 “购买原始 USDT 存入平台”，但正规 USDT 是基于区块链的稳定币，应存储在个人钱包或正规交易所（如币安、火币等），而不是存入某个私人平台的 APP 中。该平台的 USDT 本质是 “平台内的虚拟数字”，并非真正的加密货币 —— 平台可以随意修改用户账户内的 USDT 数量，所谓 “存到 4000 USDT 就能提现”，只是诱导用户投入更多资金的话术，最终提现时可能会以 “手续费”“审核不通过”“平台升级” 等理由拒绝到账。
二、“成功案例” 的套路：用托儿和虚假交易制造信任陷阱
1. “舞友存了 2 万多 USDT，提现 8 万多” 的真实性存疑
这类骗局中，“介绍人” 和 “群里的黄先生” 极有可能是诈骗团伙的成员（或被深度洗脑的早期参与者），他们展示的 “提现截图”“现金交易” 可能是伪造的（如通过 PS 图片、内部转账演戏等）。甚至可能存在 “拆东墙补西墙” 的情况：用新投资者的钱给早期参与者少量提现，制造 “靠谱” 的假象，吸引更多人入坑。
2. 平台网址的安全性与合规性漏洞
平台网址（https://dgcx52.com/）属于私人注册的域名，无任何金融监管资质（如中国证监会、美国 NFA 等机构的牌照）。通过 WHOIS 查询域名信息，会发现注册人信息模糊、注册时间短（可能随时跑路），且平台名称 “鑫慷嘉大数据公司” 未在国家企业信用信息公示系统中登记（可自行查询核实），属于 “三无平台”。
三、同类骗局的常见结局：一旦崩盘，投资者血本无归
1. 资金无法追回的风险
投资者投入的人民币需要先兑换成 USDT，但兑换过程可能是通过平台指定的 “私人账户” 转账（而非正规交易所），资金直接进入诈骗团伙的钱包，一旦平台跑路，资金链断裂，投资者无法通过合法途径追回损失（虚拟货币交易在国内不受法律保护，且跨境资金追踪困难）。
2. 政策风险：虚拟货币交易炒作已被严令禁止
中国人民银行等多部门早在 2021 年就发布公告，明确指出 “虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”，禁止任何虚拟货币的代币发行融资、交易炒作行为。参与此类平台，不仅资金安全无法保障，还可能涉及违法违规风险（如被认定为参与传销、洗钱等）。
四、紧急建议：立即阻止亲戚投入，采取以下措施
1. 切断投入渠道，普及诈骗逻辑
明确告知亲戚：“固定高收益 + 拉人头奖励” 是传销和庞氏骗局的标配，所有类似模式最终都会崩盘，早期提现的人只是 “诱饵”，不要相信 “别人赚了钱” 的表象。可以搜索 “虚拟货币传销骗局”“庞氏骗局案例”（如 “plustoken”“沃尔克外汇” 等类似案件），用真实案例说明危害。
2. 警惕 “沉没成本” 陷阱，及时止损
若亲戚已投入资金，切勿因 “想回本” 而继续追加投资，应立即尝试提现（即使可能无法到账，也要保留记录），并收集平台网址、APP 截图、聊天记录、转账凭证等证据。
3. 向相关部门举报，避免更多人受骗
可通过以下途径举报：
拨打 110 向公安机关报案（说明 “疑似传销 + 虚拟货币诈骗”）；
向国家反诈中心 APP 上传证据；
向市场监管部门举报 “无资质金融活动”；
若涉及虚拟货币交易，可向中国互联网金融协会投诉。
4. 提醒保护个人信息，防范次生诈骗
告知亲戚不要向平台提供身份证、银行卡等敏感信息，避免账号密码泄露后被用于其他诈骗（如洗钱、网络赌博等）。
总结：天上不会掉馅饼，高收益背后必是高风险
任何宣称 “稳赚不赔、躺赚美金” 的投资项目，本质都是利用人性的贪婪设下的陷阱。尤其是结合 “虚拟货币”“拉人头奖励”“私人平台” 等元素时，几乎可以判定为诈骗。务必让亲戚清醒认识到：现在投入的每一分钱，都是在为骗局的崩盘倒计时，及时抽身才是唯一正确的选择。